Points clés à retenir:
- Nate Chastain, un ancien cadre du principal marché NFT OpenSea, a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent
- Apparemment, Chastain a utilisé une connaissance privilégiée des NFT qui seront présentés sur la page d’accueil d’OpenSea pour son gain financier personnel
- Chastain a quitté OpenSea en septembre 2021 après que le scandale du “délit d’initié” a été révélé pour la première fois
Un ancien dirigeant d’OpenSea accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent en relation avec un “délit d’initié” NFT
Le département américain de la Justice (DoJ) a accusé Nate Chastain, un ancien cadre du marché OpenSea NFT, de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Le DoJ allègue que Chastain a utilisé des informations confidentielles à des fins financières personnelles.
Plus précisément, Chastain aurait utilisé des informations sur les NFT qui allaient figurer sur la page d’accueil d’OpenSea et les aurait achetés au préalable. Étant donné qu’OpenSea était et continue d’être le plus grand marché NFT, les NFT présentés sur sa page d’accueil reçoivent une exposition importante et entraînent souvent une augmentation de prix pour le NFT ou la collection à laquelle il appartient.
La communauté des crypto-monnaies a appris pour la première fois le délit d’initié présumé de Nate Chastain en septembre 2021, lorsqu’un utilisateur de Twitter découvert un ensemble de portefeuilles Ethereum qui achetaient des NFT à partir de collections avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea, puis les vendaient après une flambée des prix. Les portefeuilles auraient appartenu à Chastain. Après le scandale, OpenSea a demandé à Chastain de démissionner, et il a accepté.
Le procureur américain Damian Williams a commenté les accusations, affirmant qu’elles montrent que le bureau du procureur américain est sérieux quant à la lutte contre le délit d’initié, quel que soit l’endroit où il se produit :
“Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas. Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l’argent pour lui-même. Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer les délits d’initiés – qu’ils se produisent sur le marché boursier ou la blockchain.
La peine maximale pour chacune des accusations auxquelles Chastain fait face (fraude électronique et blanchiment d’argent) est de 20 ans de prison.
Les problèmes de délit d’initié ne sont pas nouveaux pour l’industrie de la crypto-monnaie, car les décisions prises par les grands acteurs de l’industrie peuvent avoir un impact significatif sur les prix des actifs numériques. Par exemple, lorsqu’un grand échange de crypto-monnaie tel que Binance ou Coinbase répertorie une crypto-monnaie, la crypto-monnaie répertoriée voit souvent un pic de prix important – un initié connaissant les crypto-monnaies qui seront ensuite répertoriées peut réaliser des bénéfices substantiels.
En avril, les détectives de la blockchain ont identifié un portefeuille Ethereum qui a acheté plusieurs actifs cryptographiques qui ont ensuite été inclus dans une liste publiée par Coinbase qui contenait des crypto-monnaies qu’ils envisageaient pour une liste. Cependant, il n’est pas clair si le portefeuille appartient à un initié de l’entreprise ou si les informations sur les pièces figurant dans la liste de Coinbase ont été divulguées à l’extérieur de l’entreprise.
David est un passionné de crypto et un expert en finances personnelles. Il a créé de nombreuses publications pour différentes plateformes. Il adore explorer de nouvelles choses, et c’est ainsi qu’il a découvert la blockchain en premier lieu.
