Deux hommes du comté d’Orange ont été condamnés à une peine de prison pour une escroquerie cryptographique qui a entraîné des pertes de 1,9 million de dollars.
Hier, le ministère de la Justice a annoncé que deux hommes du comté d’Orange avaient été condamnés à une peine de prison fédérale de 36 mois pour avoir fraudé plus de 2 000 investisseurs sur 1,9 million de dollars en les incitant à acquérir une crypto-monnaie qui leur aurait donné un accès unique à un programme commercial très rentable. .
Les contrevenants sont Jeremy McAlpine et Zachary Matar, qui en août 2021, ont tous deux plaidé coupables à un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières.
Comment ils l’ont fait
Dropil Inc., une entreprise basée au Belize et située à Fountain Valley, a été créée par McAlpine et Matar en 2017. Une crypto-monnaie développée par McAlpine et Matar, connue sous le nom de DROPs, a été lancée après une offre initiale de pièces (ICO). C’était l’un des actifs numériques dans lesquels Dropil a investi et géré pour ses milliers de clients. Un bot de trading baptisé “Dex” a également été développé par McAlpine et Matar pour la plateforme de trading d’actifs numériques de Dropil, qui ne pouvait être utilisé qu’avec le jeton DROPs.
Selon McAlpine et Matar, leurs fausses affirmations sur la fonctionnalité et la rentabilité de Dex et le nombre et le volume d’investisseurs qui avaient déjà investi dans les DROP ont augmenté la valeur du jeton en tant que principe de base de l’offre et de la demande. Ces fausses déclarations ont conduit les investisseurs à acheter des centaines de millions de jetons dits « DROP ».
Grâce à l’achat et à la vente d’environ 629 millions de DROP par 2 472 investisseurs, les contrevenants ont pu recevoir un total d’environ 1 896 657 $ (1,89 M$). Le ministère de la Justice a déclaré que McAlpine et Matar ont utilisé l’argent investi comme promis pour financer les débours pour eux-mêmes et leurs associés.
L’accusation a déclaré dans des notes de détermination de la peine que les actes de l’accusé étaient graves et inquiétants car ils ont causé des pertes financières considérables à de nombreuses victimes et comprenaient des efforts pour contrecarrer les efforts des forces de l’ordre pour enquêter et résoudre l’inconduite.
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