Une cour d’appel a rejeté jeudi une tentative de Donald Trump et de deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, à éviter d’être déposé dans le cadre d’une enquête sur une fraude civile menée par le bureau du procureur général de New York.
La division d’appel de New York, premier département judiciaire, a constaté qu’un juge d’un tribunal inférieur, Arthur Engoron, avait correctement statué que la crainte des Trump que leurs dépôts puissent finir par être utilisés dans une enquête criminelle parallèle ne les protégeait pas des assignations à comparaître.
“L’existence d’une enquête pénale n’empêche pas la découverte civile de faits connexes, au cours desquels une partie peut exercer le privilège contre l’auto-incrimination”, a écrit le comité d’appel.
Ron Fischetti, un avocat de Donald Trump, a déclaré qu’ils feraient “probablement” appel de la décision devant la plus haute cour de New York, qui s’appelle la Cour d’appel.
“Bien sûr, je ne suis pas d’accord avec leur décision”, a déclaré Fischetti.
Les Trump contestaient les assignations à comparaître envoyées en décembre demandant “des témoignages et des documents dans le cadre d’une enquête sur l’évaluation de propriétés détenues ou contrôlées par Donald J. Trump ou l’organisation Trump, ou toute question que le procureur général juge pertinente”.
Le procureur général de New York, Letitia James, a salué la décision dans une déclaration envoyée aux médias.
“Une fois de plus, les tribunaux ont statué que Donald Trump devait se conformer à notre enquête légale sur ses transactions financières”, a déclaré James.
Trump et ses avocats ont accusé à plusieurs reprises James de poursuivre l’enquête contre lui en tant que stratagème politique. Cette accusation est au cœur d’une plainte déposée par Trump le 21 décembre. Lors d’un appel téléphonique avec CBS News ce jour-là, il s’est qualifié de “partie lésée et innocente” et a qualifié l’enquête de James de “canular”.
Mais le comité d’appel a écrit jeudi que le bureau de James avait commencé son enquête de manière appropriée après que le témoignage au Congrès de mars 2019 de l’ancien avocat de la Trump Organization Michael Cohen avait soulevé des questions sur des “états financiers potentiellement frauduleux”.
“(Le bureau du procureur général) a commencé son enquête après le témoignage public d’un haut responsable de l’entreprise et a examiné d’importants volumes de preuves avant de délivrer les assignations à comparaître”, ont écrit les juges.
Le 9 février, le cabinet comptable de longue date de la Trump Organization, Mazars USA, a cité les révélations de l’enquête du procureur général dans une lettre informant la Trump Organization qu’elle ne travaillerait plus pour l’entreprise et que une décennie d’états financiers Mazars produit pour lui « ne doit plus être invoqué ».
Les avocats du bureau de James ont indiqué lors de plusieurs audiences au cours du mois dernier que l’enquête touchait à sa fin et qu’elle pourrait conduire à une “mesure d’exécution dans un proche avenir”. Ils n’ont pas précisé ce que pourrait être l’application.
“Il y a clairement eu une quantité substantielle de preuves accumulées qui pourraient étayer le dépôt d’une procédure d’exécution, bien que la décision finale sur le dépôt de cette procédure n’ait pas encore été prise”, a déclaré un avocat du bureau de James lors d’une audience le 13 mai concernant Trump. procès.
Deux avocats du bureau de James restent affectés à une enquête criminelle distincte du bureau du procureur du district de Manhattan sur Trump et sa société, pour laquelle un grand jury spécial a récemment expiré.
Cette enquête a conduit en juillet 2021 à une fraude criminelle et à une évasion fiscale accusations contre la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg. En janvier, ils ont déposé des requêtes pour classer l’affaire pénale. Dans un dossier de réponse rendu public lundi, un procureur a exhorté un juge de New York à faire avancer l’affaire.
L’enquête criminelle de Manhattan a connu des troubles apparents depuis la démission en février de deux procureurs principaux, Carey Dunne et Mark Pomerantz, qui ont démissionné moins de deux mois après l’entrée en fonction du nouvel élu Manhattan DA Alvin Bragg. Bragg a succédé à Cyrus Vance Jr., qui a lancé l’enquête en août 2018.
Chez Pomerantz lettre de démissionqui a été publié dans le New York Times, il a écrit que Vance « a conclu que les faits justifiaient des poursuites » contre Trump, mais que Bragg avait « pris la décision… de ne pas porter plainte pour le moment ».
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